超凡娱乐app下载-公司经理收到“机密邮件”后转账千万,警方捣毁多个诈骗团伙
一份德国CEO的邮件,一名负责的外籍律师,面对用于“机密收购项目”的巨款转账要求,上海分公司经理立刻转账1000万。可当他与德国总部联系时却冷汗连连——原来总部对“机密收购项目”毫不知情!
近日,浦东警方破获一起网络诈骗案,捣毁多个电信网络诈骗团伙。
2020年6月24日傍晚,浦东一公司刘经理拨打110报警称:其接到一封德国总公司CEO的邮件,称有个“机密收购项目”需公司提供相应资金,并指定一名“英国律师”全权处理。
之后,一位“英国律师”便通过电子邮件、电话与刘经理联系,指令刘经理汇款人民币1000万元至指定账户。前有“总公司”电子邮件“授权”,后有“英国律师”电话“指导”,刘经理信以为真将钱款汇了出去。
随后,这名“英国律师”又要求汇款2652万元至另外一个账号,这才让刘经理起了疑心。
在财务提醒下刘经理和总部取得联系,发现并没有所谓“机密收购项目”一事,而所谓的“总公司”邮箱地址和真正的公司邮箱地址也仅差1位字母。
浦东警方在接到报警后迅速启动“快速止付”机制,并对涉案账户逐级查询、比对,共止付、冻结186个涉案账户731万余元。
随后,浦东警方立刻组织陆家嘴公安处、反诈打击专班、网安支队、花木派出所等多家单位30名警力成立专案组,重点围绕被诈骗过程、资金流向等环节,有序推进案件侦破工作。
功夫不负有心人,专案组从犯罪核心团队、关键环节入手,成功攻克资金量大、资金流向复杂,涉案人员多等难题。

警方带回犯罪团伙 浦东警方供图

上海警方分别前往广东深圳、浙江绍兴、湖南永州、河南栾川等地开展查证落地,在当地公安机关配合下,锁定搭建非法资金通道群、购买黄金洗钱、大额柜面取现3个团伙。
7月1日晚,浦东警方多地同步开展集中抓捕行动,一举抓获胡某、俞某、刘某等28名犯罪嫌疑人,其中22名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。
澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者了解到,多个犯罪团伙间已形成较为完善的组织,一般是在境外进行指挥,有一定的专业知识和渠道。
警方介绍,犯罪团伙是通过获取到国外子公司负责人名单、邮箱地址等信息后,进行的有针对性的诈骗。
目前,追赃挽损工作逐步开展,案件正在进一步侦办中。
警方提示:公司主管、财务接到相关转账指令时,一定要仔细核对,依规谨慎操作,涉及巨大金额时,与上级公司或领导电话或当面沟通,不给骗子有可乘之机。

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